La reputación de la banca española es una de las mejores del mundo. El tema financiero en la nación ibérica, incluidas las criptomonedas se maneja con rigurosa seriedad. El mercado de criptomonedas en España cree que hay un enorme potencial en Latinoamérica y desea tender puentes.
Recientemente en Europa se ha desatado un escándalo en el que se han visto envuelto grandes bancos. Su reiterada práctica en el lavado de capitales fue desvelada por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Según su análisis, realizado a partir de documentos secretos del Gobierno estadounidense, JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon habrían seguido beneficiándose de esos negocios; aun habiendo sido sancionados, y algunos, avisados con un posible proceso penal.
Especialistas en delitos económicos defienden que las opciones para blanquear dinero son tan amplias como la imaginación del delincuente. Hay que canalizarlo a través del sistema financiero. Lo hacen depositando importes pequeños en múltiples cuentas bancarias. También a través de instrumentos como las órdenes de pago o, más recientemente, de monedas virtuales.
Mercado de criptomonedas en España
Sin embargo en España la cosa no pinta igual. La misma fuente periodística hace loas a la legislación española en términos de fintech. Los expertos coinciden en que resulta fundamental tener una normativa firme.
De acuerdo al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el modelo español es de los más eficientes. De allí pensar en realizar operaciones con España requiere de tener la casa en orden. El mercado de criptomonedas en España está bajo el ojo de una buena gestión. Desde España, igual como pasa en el Reino Unido, pasar los controles de tan fuerte legislación solo es posible con transparencia.
Actualmente, se están analizando las sugerencias planteadas durante la consulta pública la quinta directiva europea. Ella marcará las líneas principales para la prevención en los Estados Miembros de la Unión. La norma incluirá, entre otras novedades, a las criptomonedas.
Opinión de una experta
Mariana Gospodinova, General Manager de la división europea de Crypto.com, reveló en los medios digitales su opinión en torno a las criptomonedas. Para ella es evidente que en España el interés por los criptoactivos ha crecido mucho desde la gran subida que bitcoin en 2017.
“Aunque todavía queda mucho camino por andar. Sobre todo si lo comparamos con el resto de países de su entorno más inmediato. Por otro lado, en España ya hay grandes medios que se dedican a difundir en exclusiva noticias relacionadas con el mundo de las criptomonedas. Su
existencia misma es una prueba inequívoca de que el interés está in crescendo.
España es una comunidad cripto muy fuerte. Posee una población de 47 millones de habitantes, con una alta penetración de Internet. Además tiene un gran potencial en servicios financieros alternativos”.
Latinoamérica como objetivo
El mercado de criptomonedas en España ve con mucho interés a Latinoamérica. Esa atracción es correspondida. Sobre este caso Mariana Gospodinova dijo que “Hispanoamérica es uno de los mercados donde más creció la adopción de las criptomonedas el año pasado”.
“Bueno, por un lado es evidente que crece más ahora porque se adoptaron de forma más tardía. Dicho de otro modo, su crecimiento es mayor que el de otras partes del mundo. En Latinoamérica está todo por hacer en ese campo. Es un mercado con cientos de millones de usuarios de criptomonedas potenciales. Además, las reticencias a invertir en criptomonedas puede que sean menores si tu moneda nacional no es tan estable como el dólar, el euro o la libra.
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